原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-058 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书的基本情况 经宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议，同意聘任白骅先生担任公司董事会秘书。白骅先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-056 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于 2026 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要…
原文摘录：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-057 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议…
原文摘录：长鸿高科:2026年第一次临时股东会法律意见书
原文摘录：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 获授的限制性股票 占授予限制性股票 占本计划公告时公 数量（股） 总数的比例 司股本总额的比例 1 张亭全 董事长、总经 400,000 12.44% 0.06% 理 2 沈升尧 副总经理、财 50,000 1.55% 0.01% 务总监 3 罗继明 副总经理 50,000 1.55% 0.01% 4 核心管理…
原文摘录：股票代码：605008 股票简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划 （草案） 二○二六年十一月 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-055 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开职工代表大会，选举俞远杰先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-059 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 权激励方式 ？第一类限制性股票 □股票期权 □发行股份 股份来源 ？回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 48 个月 本次股权激励计划拟授予的限制性股 321.64 万股 票…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-061 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有 被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含本 额度内 反担保 次担保金额） 浙江长鸿生物材料 有限公司（以下简 5,000…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-060 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二…
原文摘录：北京市海问律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二六年十一月 海问律师事务所 HAIWEN&PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F,FortuneFinancialCenter,5DongSanHuanCentralRoad,ChaoyangDistrict,Beijing100020,China 电…
原文摘录：宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及相关事项 的核查意见 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-054 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (三) 出席会议…
原文摘录：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 11 月 目 录 股东会须知......3 股东会会议议程...... 5 议案一：......7 关于变更会计师事务所的议案......7 议案二：......8 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案......8 议案三：......11 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案......11 股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率…
原文摘录：长鸿高科:独立董事候选人声明与承诺-张爱民
原文摘录：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第五次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议于 2026 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 郭靖祎女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。经与会委员审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司董事…
原文摘录：长鸿高科:独立董事提名人声明与承诺-张爱民
原文摘录：长鸿高科:独立董事候选人声明与承诺-孟鸿诚
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-047 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十次会议于 2026 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2026 年 10…
原文摘录：长鸿高科:独立董事提名人声明与承诺-董顶立
原文摘录：长鸿高科:独立董事提名人声明与承诺-孟鸿诚
原文摘录：长鸿高科:独立董事候选人声明与承诺-董顶立
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-048 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 将于 2026 年 11 月 14 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《…
原文摘录：证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-049 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)…