长鸿高科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-048
宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
将于 2026 年 11 月 14 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中五人为非独立董事、一人为职工代表董事、三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届
董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三
十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张亭全先生、陶钱伟先生、王静侠女士、白骅先生、张超亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董顶立先生、孟鸿诚先生、张爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述候选人尚需提交公司股东会审议，经公司股东会选举产生的 8 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

董顶立先生为会计专业人士，董顶立先生、孟鸿诚先生、张爱民先生均已取得独立董事资格证书或已参加上海证券交易所认可的独立董事履职培训。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，公司已向上
海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议。

本次提名的董事候选人具备丰富的产业经营、资本运作、财务管理、技术研发及企业管理经验，若经股东会选举当选，将有助于进一步优化董事会专业结构与决策效能，为公司战略落地、业务拓展及长远高质量发展提供有力支撑。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 20 日
附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

张亭全先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 12 月至 2012 年 9 月，任职于宁波科元精化有限公司，历任技术员、主任助理、
副主任；2012 年 10 月至 2016 年 2 月，任职于长鸿高科，历任生产装置主任、
销售事业部副经理；2016 年 3 月至 2016 年 4 月，任职于宁波定高新材料有限公
司，担任华北销售事业部副总经理；2016 年 5 月至 2022 年 4 月担任长鸿高科副
总经理；2022 年 5 月至 2023 年 12 月担任安徽思凯瑞环保科技有限公司副总经
理；2024 年 1 月至 2024 年 6 月担任广西长科新材料有限公司综合管理部部长；
2024 年 7 月至 2025 年 6 月担任科元集团营销中心副总经理；2025 年 7 月至今担
任科元集团营销事业二部总经理。目前兼任公司副董事长。

截止目前，张亭全先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人控制的其他单位科元控股集团有限公司担任高管外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

陶钱伟先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年至 2020 年，任中国驻温哥华非遗文化民间组织协会会员；2020 年，任职于浦发银行宁波分行风控部；2021 年至 2023 年，任职于中石化化工销售华东分公司合成树脂部市场部；2023 年至今，任职于浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司，历任销售副总、总经理，同时，就职于浙江华伟智联物流有限公司，担任总经理兼法人。

截止目前，陶钱伟先生未持有本公司股份，系公司实际控制人陶春风先生之子，陶春风先生为公司持股 5%以上股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，除上述情况外，陶钱伟先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

王静侠女士：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 2 月出生，硕士学位。
2005 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于中华财务会计咨询有限公司，担任评估与咨
询部项目经理；2007 年 5 月至 2013 年 2 月，就职于中国通信建设集团，担任资
本运营部主管；2013 年 2 月至 2017 年 11 月，任职于中化集团财务公司，担任
股权管理部副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 5 月，任职于中化资本，担任创

新战略部副总经理、股权投资部副总经理（主持工作）；2020 年 5 月至 2025 年
8 月，任职于中化资本创投，担任高级总监；2025 年 9 月至今，任职于中汇人寿，担任资管中心副总经理。

截止目前，王静侠女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

白骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006
年 10 月至 2012 年 5 月，任职于宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司，担任总
经理秘书；2012 年 6 月至 2015 年 6 月，任职于科元精化，担任董事长秘书；2015
年 8 月至 2016 年 11 月，任职于宁波市和众互联科技股份有限公司，担任董事会
秘书；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，任职于三花控股集团有限公司，担任董事
长秘书兼实业运营部经理；2017 年 7 月至今担任公司董事会秘书兼副总经理；2018 年 12 月至今担任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

截止目前，白骅先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

张超亮先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至 2004 年，任职于山东得益乳业有限公司，担任总经办副主任；2005 年至 2018年，任职于山东汇丰石化集团有限公司，担任人力资源部经理；2018 年至 2020年，任职于胜星化工集团有限公司，担任人力资源部部长；2020 至 2021 年，自主创业，人力资源管理咨询顾问；2021 至 2023 年，任职于山东金谷能源科技有限公司，担任人力资源部部长；2023 年至今，任职于科元控股集团有限公司，担任人力资源部总监；目前兼任公司董事。

截止目前，张超亮先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人控制的其他单位科元控股集团有限公司担任高管外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

董顶立先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2013 年至 2018 年，任职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所，担任项目经理；2019 年至 2024 年，任职于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所，担任合伙人；2024 年至今，任职于众华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所，担任合伙人。

截止目前，董顶立先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

孟鸿诚先生，1964 年出生，中国国籍，中共党员，工程师，本科学历。1985
年 12 月至 2019 年 12 月，任职于中石化镇海炼化，历任质技中心副主任、安全
总监、质管中心副主任、研发中心副主任等职；2020 年 1 月至今，历任宁波市石油和化工行业协会副秘书长、宁波市新材料协会秘书长。

截止目前，孟鸿诚先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

张爱民先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1997 年 7 月至 2004 年 6 月，任职于四川大学高分子研究所、高分子材料工
程国家重点实验室，历任讲师、副教授、研究室主任；2004 年 7 月至今，任职于四川大学高分子研究所、高分子材料工程国家重点实验室，担任教授、博士生导师，研究室主任。

截止目前，张爱民先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。