原文摘录：桂林旅游股份有限公司 2026 年第三季度报告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-046 桂林旅游股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-057 桂林旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会 2026 年第七 次会议，审议通过了关于公司董…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-045 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第七次会议通知于2026年10月22日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-051 桂林旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁伟 作为桂林旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 桂林旅游股份有限公司董事会 提名为桂林旅游股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-056 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会会议 2.股东会的召集人：董事会 3.公司 2026 年10 月 28 日召开的第七届董事会 2026 年第七次会议审议通过 了关于提议召开公司 2026 年第一次临时股…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-050 桂林旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘红玉 作为桂林旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 桂林旅游股份有限公司董事会 提名为桂林旅游股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-053 桂林旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届第 三次职工代表大会，选举张向荣先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事。 张向荣先生将与公司股东会选举…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-049 桂林旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 桂林旅游股份有限公司董事会 现就提名 胡启 为桂林旅游股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-047 桂林旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 桂林旅游股份有限公司董事会 现就提名 刘红玉 为桂林旅游股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-048 桂林旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 桂林旅游股份有限公司董事会 现就提名 丁伟 为桂林旅游股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-055 桂林旅游股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于购买董责险的基本情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第 七届董事会 2026 年第七次会议，审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。为进一步完善公司风险管理体系，建立科学合理的履职风险…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-054 桂林旅游股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 28 日召开第七 届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告…
原文摘录：桂林旅游股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 根据桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第七次会议决议，本人丁伟被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至公司本次选举独立董事的股东会通知公告发布之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，为规范履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议召开日期：2026 年 11 月 16 日 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......2二、桂林旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议提案 提案一：关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司100% 股权暨债权的提案......4 提案二：关于使用公积金弥补亏损的提案......6 提案三：关于购买董事、高级管理…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-044 桂林旅游股份有限公司 关于对全资子公司担保拟解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）资产负债率超过70%。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.经桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 19 日召开的第 七届董事会 2026 年第六次会议审…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-043 桂林旅游股份有限公司关于公开挂牌转让 全资子公司 100%股权暨债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，注册资本 6,000万元，主要运营桂林天之泰大厦。 根据公司经营发展战略需要，为聚焦主业，优化公司资…
原文摘录：桂林旅游:拟公开挂牌转让持有桂林桂圳投资置业有限责任公司的股权及债权资产评估项目资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-042 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第六次会议通知于2026年10月16日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年10月19日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时…
原文摘录：桂林桂圳投资置业有限责任公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0104322 号 审 计 报 告 众环审字(2026)0104322 号 桂林桂圳投资置业有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）财务报表，包括 2026 年 8 月 31 日的资产负债表，2026 年 1-8 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-040 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第五次会 议通知于 2026 年 9 月 29 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。 本次董事…
原文摘录：证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-041 桂林旅游股份有限公司 关于全资子公司停业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 5,064.54 万元，主营业务为旅游客运服务等。 受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状态。旅汽公司先后…