原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-034 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议于 2026 年11 月 5 日在江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店 会议厅召开，会议通知于…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-033 江苏天目湖旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假 酒店会议厅 (…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-035 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会六名非独立董事及三名独立董事，共同组成公司第七届董事会。…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-036 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于签订投资合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：天目湖青野岕文商旅综合体项目（暂定名称，最终以获批规划方案为准，以下简称“文商旅项目”） 投资金额：项目总投资规模不少于 2 亿元，具体以实际投资金额为准。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程…
原文摘录：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-032 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款 投资金额：人民币 4,200.00 万元 已履行及拟履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简 称“公司”)于 2025 年 12 月…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 溧阳市城市建设发展集团有限公司 ，现提名 刘照慧 先生为江苏天目湖旅游股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天目湖旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏天目湖旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-031 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 10 月 28 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格 的审核意见 鉴于江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会就董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-028 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一 次会议于 2026 年 10 月 19 日在江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度 假酒店会议厅以现…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘照慧 ，已充分了解并同意由提名人 溧阳市城市建设发展集团有限公司 提名为 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-030 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 吕博文 ，已充分了解并同意由提名人 溧阳市城市建设发展集团有限公司 提名为 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈来鹏 ，已充分了解并同意由提名人 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 提名 为江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责…
原文摘录：证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-029 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定进行换届选举，现将本次董…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 溧阳市城市建设发展集团有限公司 ，现提名 吕博文 先生为江苏天目湖旅游股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天目湖旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏天目湖旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体…
原文摘录：江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 ，现提名 陈来鹏 先生为江苏天目湖旅游 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天目湖旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏天目湖旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具…