原文摘录：山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年 11 月修订） 目 录 第一章 总 则......1 第二章 董事会秘书的任职资格......1 第三章 董事会秘书的职责......2 第四章 董事会秘书的任免......5 第五章 董事会秘书的法律责任......7 第六章 附则......7 第一章 总 则 第一条 为促进山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公…
原文摘录：独立董事候选人声明与承诺 本人侯加林，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参…
原文摘录：山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 11 月修订） 目 录 第一章 总 则...... 1 第二章 董事会的组成和职权...... 1 第三章 董事长...... 5 第四章 董事会的组织机构...... 5 第五章 董事会的议案......11 第六章 董事会会议的召集...... 12 第七章 董事会会议的通知...... 13 第八章 董事会会议的召开...... 14 第九章 董事会会议的议事和表决...... 15 第十章 董事会会议记录…
原文摘录：证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-036 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (…
原文摘录：天鹅股份:天鹅股份独立董事提名人声明与承诺
原文摘录：独立董事候选人声明与承诺 本人王磊，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加…
原文摘录：证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-035 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工…
原文摘录：独立董事候选人声明与承诺 本人余玮，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训…
原文摘录：山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 （2026 年 11 月修订） 目录 第一章 总则......1 第二章 经营宗旨和范围......2 第三章 股份......3 第一节 股份发行...... 3 第二节 股份的增减和回购......4 第三节 股份转让...... 5 第四章 股东和股东会......6 第一节 股东的一般规定...... 6 第二节 控股股东和实际控制人......9 第三节 股东会的一般规定...... 11 第四节 股东会的召集...... 13…
原文摘录：证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-034 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订 及其 附件的议案》，现将有关事项公告如下： 一、调整董事会人数 根据《公司法…
原文摘录：南财智讯10月29日电，天鹅股份发布三季度报告，前三季度公司实现营业收入8.18亿元，同比增长35.14%；归属于上市公司股东的净利润6737.80万元，同比增长28.59%。主要系公司国际业务收入较上年同期有大幅增长，且整体收入较上年同期增加。
原文摘录：天鹅股份10月29日公告，2026年第三季度实现营业收入4.54亿元，同比增长59.74%；归母净利润4796.03万元，同比增长39.83%；基本每股收益0.4元。前三季度实现营业收入8.18亿元，同比增长35.14%；归母净利润6737.8万元，同比增长28.59%；基本每股收益0.56元。
原文摘录：南财智讯10月29日电，天鹅股份公告，公司根据《企业会计准则》及现行会计政策的规定，基于谨慎性原则，经减值测试，2026年前三季度共计提各项减值损失2816.44万元。
原文摘录：天鹅股份公告，2026年第三季度营业收入4.54亿元，同比增长59.74%；归属于上市公司股东的净利润4796.03万元，同比增长39.83%；扣非净利润3893.91万元，同比增长115.68%。2026年前三季度营业收入8.18亿元，同比增长35.14%；归母净利润6737.8万元，同比增长28.59%；扣非净利润5248.22万元，同比增长98.99%。
原文摘录：证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确…
原文摘录：证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-031 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 与材料于 2026 年 10…
原文摘录：证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-032 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 根据《企业会计准…
原文摘录：中国基金报10月29日电，天鹅股份（603029.SH）发布2026年第三季度报告，年初至报告期末实现营业收入81.81亿元，同比增长35.14%；归母净利润6737.80万元，同比增长28.59%；扣非净利润5248.22万元，同比增长98.99%。