原文摘录：国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-045 德马科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 2026 年 11 月 2026 年第三次临时股东会会议资料 目录 股东会须知...... 3 股东会会议议程...... 5 议案 1：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......8 议案 2：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案...... 9 议案 3：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 17 议案 4：…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-042 德马科技集团股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 （浙江省湖州市埭溪镇上强工业区） 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 二〇二六年十月 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《德马科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-040 德马科技集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 （二） 股…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 （浙江省湖州市埭溪镇上强工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二六年十月 德马科技集团股份有限公司（以下简称“德马科技”或“公司”）是在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管…
原文摘录：德马科技集团股份有限公司董事会 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为完善公司科学、持续、稳定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况及…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 （浙江省湖州市埭溪镇上强工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年十月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-039 德马科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年10月14日以通讯方式送达至全体董事。会议于2026年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会…
原文摘录：德马科技:德马科技前次募集资金使用情况鉴证报告
原文摘录：德马科技集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司 债券持有人（以下简称“债券持有人”）会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-044 德马科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公 司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-043 德马科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 （浙江省湖州市埭溪镇上强工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年十月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“德马科技”）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金使用的必要性、可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 7…
原文摘录：证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-041 德马科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（…