原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 出口管制和制裁管理制度 第一章 总则 第一条 为提高奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子 公司防范洗钱风险与海外经济制裁风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全及集团海外合规经营权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《中华人民共和国技术进出口管理条例》以及其他适用的国际组织、国家等监管要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称海外经济制裁，是指国际组织（如联合国）、主 权国家（…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东 提名董事候选人的程序，该等程序受《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《上市规则》”）及其他适用法律、法规、规范性文件以及本公司的《公司章程》（经不时修订）（“《公司章程》”）所规限。 第二条 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王润辉作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥士康科技股份有限…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 全面风险管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强风险管理工作，建立规范、有效的风险管理体系，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所有限公司证券上市规则》（与《深圳证券交易所股票上市规则》合称“《上市规则》”）等法律、法规、监管规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司开展风险管理工作旨在为实现以下目标提供合理保证； （一）将风险控制在与总体目标相适应并…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王润辉为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-056 奥士康科技股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于选举（增选）公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 反不当行为及举报管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 本条例根据上市公司的法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况制定。旨在阐述公司反不当行为（舞弊、贿赂、欺诈、洗钱）的政策方针，建立有效的防范和检查不当行为的机制，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益。…
原文摘录：环境、社会及治理管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-057 奥士康科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-053 奥士康科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 外聘核数师提供非核数服务政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 本政策旨在列载奥士康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）审计委员会（以下简称“审计委员会”）（“审计委员会”的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“审核委员会”的含义一致）就聘用外聘核数师提供非核数服务而采取的方针，以确保外聘核数师的独立性及客观性不受损害。 第二条 一般政策 （一）本公司高度重视外聘核数师的独立性，并视其为维持良好企业管治的关键因素。审计委员…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《证券及…
原文摘录：华泰联合证券有限责任公司关于 奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”、“本次可转债”）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司…
原文摘录：股票简称：奥士康 股票代码：002913 奥士康科技股份有限公司 （Aoshikang Technology Co., Ltd.） （湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2026 年 10 月 第一节 重要声明与提示 奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事和高级管理人员保证…
原文摘录：湖南启元律师事务所 关于奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二六年十月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受奥士康科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“奥士康”）的委托，担任其申请向不特定对象…