亚世光电:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-049
亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 11 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）， 该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性

1.00 股票及注销库存股的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司刊登 于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。

3、其他说明

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独 计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026 年 11 月 16 日至 11 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午
13:00-15:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2026 年第二次临时股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：彭冰

联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号

邮编：114045

联系电话：0412-5218968

传真：0412-5211729

联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

5、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 4 日

亚世光电（集团）股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362952”，投票简称为“亚世投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 19 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

亚世光电（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚世光电（集团）
股份有限公司于2026年11月19日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可 同意 反对 弃权
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划

部分限制性股票及注销库存股的议案 √

2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议

案 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：