三角防务:西安三角防务股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-083

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会提议向下修正“三角转债”

1.00 非累积投票提案 √

转股价格的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 11 月 19 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00。

2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号，证券部办公室。

3、现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记。请股东仔细填写《股东参
会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或邮件请于 2026 年 11 月 19 日（星期四）下
午 17:00 前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室；邮编：710089
（信封上请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。

②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5、其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：李春娟

电话：029-81660637

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室

邮编：710089

（2）会议费用

本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 05 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350775”，投票简称为“三角投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。

西安三角防务股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安三角防务股份有限公司于 2026 年
11 月 23 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案

非累积投票提案

《关于董事会提议向下修正

1.00 “三角转债”转股价格的议 √

案》

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

西安三角防务股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东名称

证件号码/统一社会信用代 法人股东法定

码 代表人姓名

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托参会

代理人姓名 代理人证件号码

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

备注
附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 19 日下午 17:00 之前送达或
邮件方式到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。