松原安全:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-057
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2026
年 10 月 21 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体董事一致同意缩短会议通知时间。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书张毕峰先生列席了本次会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会经核查认为，公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会第六次审计委员会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 22 日