天融信:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信公告编号：2026-051
天融信科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 13 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧公司一层会议室
5、会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：董事长李雪莹女士

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计 487 人，代表股份数量 180,792,295 股，占公司有表
决权股份总数的 15.4860%（截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，其中公司回购专户中库存股 12,000,000 股，该等股份不享有表决权）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人

20 人，代表股份数量 139,513,932 股，占公司有表决权股份总数的 11.9503%；通过网络投票的
股东 467 人，代表股份数量 41,278,363 股，占公司有表决权股份总数的 3.5358%；出席本次会
议的中小股东共计 483 人，代表股份数量164,007,034 股，占公司有表决权股份总数的14.0483%。
公司董事、董事会秘书、第八届董事会董事候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过的议案及具体表决结果
如下：

同意反对弃权回避

提案提案名称表决表决
编码分类股数（股）比例股数比例股数比例股数结果
/选举票数（股）（股）（股）

《关于调

整董事会总表决 0.527 0.070

1.00 人数并修情况 179,710,943 99.4019% 953,552 4% 127,800 7% 0 通过
订公司章

程的议案》
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决 174,022,969 96.2557%

情况

非独立董

2.01 事候选人其中，当选
李雪莹中小股 157,237,708 95.8725%

东的表

决情况

总表决 173,817,980 96.1424%

情况

非独立董

2.02 事候选人其中，当选
章羽中小股 157,032,719 95.7476%

东的表

决情况

总表决 173,795,594 96.1300%

情况

非独立董

2.03 事候选人其中，当选
孔继阳中小股 157,010,333 95.7339%

东的表

决情况

同意反对弃权回避

提案提案名称表决表决
编码分类股数（股）比例股数比例股数比例股数结果
/选举票数（股）（股）（股）

3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

总表决 173,753,763 96.1068%

情况

独立董事

3.01 候选人蒋其中，当选
庆哲中小股 156,968,502 95.7084%

东的表

决情况

总表决 173,959,829 96.2208%

情况

独立董事

3.02 候选人杨其中，当选
隽萍中小股 157,174,568 95.8340%

东的表

决情况

总表决 173,707,537 96.0813%

情况

独立董事

3.03 候选人蒋其中，当选
展中小股 156,922,276 95.6802%

东的表

决情况

注：上表中总表决情况“比例”系指“占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例”；中
小股东的表决情况“比例”系指“占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例”。
议案 1.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

本次股东会召开前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票制等额选举方式，选举李雪莹女士、章羽先生、孔继阳
先生为公司第八届董事会非独立董事，选举蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士为公司第八届
董事会独立董事，与公司 2026 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事吴亚飚先生，共
同组成公司第八届董事会，任期为自公司本次股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：陈伟、刘洁

3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。公司员工持股计划在本次股东会行使表决权的行为和决策过程符合员工持股计划的约定，不存在应回避而未回避表决的情形。

五、备查文件

1、天融信科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十四日