乐鑫科技:乐鑫科技2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技公告编号：2026-075
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 8 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 271

普通股股东人数 271

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,653,852

普通股股东所持有表决权数量 115,653,852

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

权数量的比例（%） 49.9250

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 49.9250

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 115,563,896 99.9222 80,956 0.0699 9,000 0.0079

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

1 《关于续 29,713,277 99.6981 80,956 0.2716 9,000 0.0303
聘公司

2026 年

度审计

机构的

议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：沈诚、关铭
2、律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 11 月 6 日