盛美上海(688082)2026年第二次临时股东会决议公告：变更注册资本及选举何大军为非独立董事获通过

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-051
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B4 栋会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 174

普通股股东人数 174

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 385,975,248

普通股股东所持有表决权数量 385,975,248

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

79.6115
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

79.6115
的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管、董事候选人何大军列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 385,954,917 99.9947 18,586 0.0048 1,745 0.0005

2、 议案名称：关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 385,898,144 99.9800 75,159 0.0195 1,945 0.0005

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2 关于选举何大军为 32,999,255 99.7669 75,159 0.2272 1,945 0.0059
公司第三届董事会

非独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三

分之二以上表决通过；

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、吴绣书

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合

法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日