ST联光:公司章程修正案(2026年10月修订)

公司章程修正案

江西联创光电科技股份有限公司

章程修正案

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11

日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，
具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司

法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称

《公司章程》）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：

修改前 修改后

第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名，
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
名，为不在公司担任高级管理人员的董 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 担任召集人。

会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的
独立董事或者全体董事的三分之一以上提

名，并由董事会选举产生。

第一百零九条 董事会由9名董事组成 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成（含
（含 1 名职工董事、3 名独立董事），设 1 名职工董事、3 名独立董事），设董事长 1
董事长 1 人，由董事会以全体董事的过 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。半数选举产生。

上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本

次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理

层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人（签字）：伍锐

2026 年 10 月 11 日