浙江新能:浙江新能关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2026-046

浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600032 浙江新能 2026/11/10

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江新能能源发展有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有16.18%股份
的股东浙江新能能源发展有限公司，在2026 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提
名董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为提高决策效率，公司股东浙江新能能源发展有限公司提请董事会将该议案以临时提案的方式提交公司2026 年第二次临时股东会一并审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2026-045）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 16 日

至2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整公司董事、高级管理人员 2026 年度薪 √

酬方案的议案

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于选举董事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案 3 已经公司第
三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 10 月 29 日及 2026 年
11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2026 年 11 月 6 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江省新能源投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 16
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于调整公司董事、高级管

理人员 2026 年度薪酬方案的

议案

2 关于修订《公司章程》的议

案

3 关于选举董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。