大港股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2026-037
江苏大港股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层江苏大港股份有限
公司 1106 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

关于以公开挂牌方式转让参股公司部分股权的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2、上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江经开区港
南路 401 号经开大厦 11 层），信函上请注明“股东会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 10
月 22 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188

4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

5、联系电话：0511-88901009 联系人：刘洁、石玫馨

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362077”，投票简称为“大港投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 26 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏大港股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏大港股份有
限公司于 2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案

提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
1.00 关于以公开挂牌方式转让参股公司部分股权的议案 √

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：