华光新材:华光新材第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-077
杭州华光焊接新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 5 日 11:00 时以现场和视频相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，
会议通知于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发送至各董事，各位董事同意豁
免会议通知时限要求。本次会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真 讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在 未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超 过人民币5,000万元（含），不低于人民币2,500万元（含）。按本次回购价格上限 68元/股测算，公司本次回购的股份数量约为367,647股至735,294股，约占公司 总股本比例的0.39%至0.77%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同 时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相 关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 11 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年11月6日