富创精密:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密公告编号：2026-058
沈阳富创精密设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日

（二）股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 428

普通股股东人数 428

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,379,151

普通股股东所持有表决权数量 115,379,151

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 37.8411

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 37.8411

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股东会由董事梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于收购日扬电子科技（上海）有限公司部分股权的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

普通股 115,365,155 99.9878 6,235 0.0054 7,761 0.0068

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

无
（三）关于议案表决的有关情况说明

无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。