铭普光磁(002902)第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-078
东莞铭普光磁股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 10 日
以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为杨先
进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生、缪永林先生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，该议案获得通过。

此议案已经公司第五届独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会、第五届董事会审计委员会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规范性文件的有关规定，结合本次向特定对象发
行股票的方案及公司实际情况，公司更新了截至 2026 年 9 月 30 日的《前次募集资
金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

此议案在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届独立董事专门会议第十次会议决议；

2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

4、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 16 日