时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司关于董事会秘书离任暨董事长代行职责的公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2026-028
辽宁时代万恒股份有限公司

关于董事会秘书离任暨董事长代行职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026
年 10 月 19 日收到副总经理、董事会秘书郝春光先生提交的书面辞职
报告。郝春光先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书的职务。 该辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公 司董事长孙玉昌先生代行董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任期 离任 在上市公 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 具体职务 毕的公开
股子公司 承诺
任职

否，不存在
未履行完
董事会 2026 年 10 2028 年 6 工作

郝春光 是 副总经理 毕的公开
秘书 月 19 日 月 26 日 调整

承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响

郝春光先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，不会对公司经营活动产生不利影响。公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间，将由公司董事长孙玉昌先生代行董事会秘书职责，同时尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

郝春光先生不存在应当履行而未履行的承诺，由其负责的董事会秘书工作已按照公司相关规定做好交接。郝春光任职董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做工作表示衷心感谢。

董事长代行董事会秘书职责期间联系方式：

电话：0411-82357777-756

地址：大连市中山区港湾街 7 号

邮箱：600241@shidaiwanheng.com.cn

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日