和而泰(002402)2026年第二次临时股东会决议公告：审议通过非公开发行科技创新可交换公司债券等议案

证券代码：002402 证券简称：和而泰公告编号：2026-060
深圳和而泰智能控制股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

现场出席和通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表人共880人，代表股份
141,920,886股，占公司有效表决权股份总数的15.4322％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份120,370,609股，占公司有效表决权股份总数的13.0888%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共876人，代表股份21,550,277股，占公司有效表决权股份总数的2.3433%。

中小投资者的股东及股东授权委托代表人共879人，代表股份21,576,377股，占公司有效表决权股份总数的2.3462%。

公司董事出席了会议，公司董事会秘书、高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案编提案名表决分表决结
股数股数股数股数

码称类比例比例比例果
（股）（股）（股）（股）

《关于

公司符

合非公总表决 140,12 98.733 1,643,5 1.1581 153,60 0.1082

3,766 7% 20 % 0 % 0

开发行情况

1.00 科技创

通过
新可交

换公司其中，

债券条中小股 19,779, 91.670 1,643,5 7.6172 153,60 0.7119

257 9% 20 % 0 % 0

件的议东的表

案》决情况

《关于

非公开

2.00 作为投票对象的子议案数（12）

发行科

技创新

可交换

公司债

券方案

的议

案》

总表决 140,11 98.729 1,740,4 1.2263 0.0446

7,166 1% 20 % 63,300 % 0

情况

发行债

其中，

2.01 券的种通过
中小股 19,772, 91.640 1,740,4 8.0663 0.2934

类 657 3% 20 % 63,300 % 0

东的表

决情况

总表决 140,12 98.733 1,733,7 1.2216 0.0445

3,966 9% 20 % 63,200 % 0

情况

发行规其中，

2.02 通过
模中小股 19,779, 91.671 1,733,7 8.0353 0.2929

457 8% 20 % 63,200 % 0

东的表

决情况

总表决 140,10 98.722 1,739,8 1.2259 0.0521

7,166 0% 20 % 73,900 % 0

情况

票面金

其中，

2.03 额和发通过
中小股 19,762, 91.594 1,739,8 8.0635 0.3425

行价格 657 0% 20 % 73,900 % 0

东的表

决情况

总表决 140,10 98.719 1,733,3 1.2213 0.0596

2,966 1% 20 % 84,600 % 0

情况

债券期其中，

2.04 通过
限中小股 19,758, 91.574 1,733,3 8.0334 0.3921

457 5% 20 % 84,600 % 0

东的表

决情况

总表决 140,10 98.717 1,738,9 1.2253 0.0573

0,666 4% 20 % 81,300 % 0

债券利情况

2.05 率及确其中，通过
定方式中小股 19,756, 91.563 1,738,9 8.0594 81,300 0.3768 0

157 8% 20 % %

东的表

决情况

总表决 140,10 98.722 1,738,5 1.2250 0.0529

7,266 1% 20 % 75,100 % 0

情况

付息的

其中，

2.06 期限和通过
中小股 19,762, 91.594 1,738,5 8.0575 0.3481

方式 757 4% 20 % 75,100 % 0

东的表

决情况

总表决 140,07 98.702 1,766,2 1.2445 0.0529

9,566 6% 20 % 75,100 % 0

情况

担保措其中，

2.07 通过
施中小股 19,735, 91.466 1,766,2 8.1859 0.3481

057 0% 20 % 75,100 % 0

东的表

决情况

总表决 140,10 98.722 1,738,6 1.2251 0.0529

7,166 0% 20 % 75,100 % 0

情况

换股期其中，

2.08 通过
限中小股 19,762, 91.594 1,738,6 8.0580 0.3481

657 0% 20 % 75,100 % 0

东的表

决情况

总表决 140,10 98.721 1,738,9 1.2253 0.0529

6,866 8% 20 % 75,100 % 0

换股价情况

格的确其中，

2.09 通过
定及调中小股 19,762, 91.592 1,738,9 8.0594 0.3481

357 6% 20 % 75,100 % 0

整东的表

决情况

总表决 140,11 98.724 1,722,7 1.2139 0.0618

0,466 3% 20 % 87,700 % 0

情况

募集资其中，

2.10 通过
金用途中小股 19,765, 91.609 1,722,7 7.9843 0.4065

957 2% 20 % 87,700 % 0

东的表

决情况

总表决 140,10 98.720 1,741,1 1.2268 0.0524

其他条 5,366 8% 20 % 74,400 % 0

2.11 情况通过
款 19,760, 91.585 1,741,1 8.0696 0.3448

其中， 857 6% 20 % 74,400 % 0

中小股

东的表

决情况

总表决 140,10 98.722 1,738,3 1.2249 0.0524

8,166 7% 20 % 74,400 % 0

情况

发行方

其中，

2.12 案的有通过
中小股 19,763, 91.598 1,738,3 8.0566 0.3448

效期 657 6% 20 % 74,400 % 0

东的表

决情况

《关于总表决 140,11 98.728 1,733,6 1.2215 0.0498

6,566 6% 20 % 70,700 % 0

提请股情况

东会授

权董事

会及董

事会授

权人士

全权办

理有关其中，

3.00 通过
本次非中小股 19,772, 91.637 1,733,6 8.0348 0.3277

057 5% 20 % 70,700 % 0

公开发东的表

行科技决情况

创新可

交换公

司债券