狮头股份:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-053
狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年 10
月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第三十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2026 年 10 月 31 日