久立特材:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-050
浙江久立特材科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号浙江久立特材科技股份有限公司三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李郑周先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

截至2026年9月24日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购

专用证券账户持有公司股份12,445,400股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不

享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为964,725,320股。

（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表192人，代表公司有表决

权股份530,901,848股，占公司有表决权股份总数的55.0314%。其中：出席现场投票的股东

9人，代表公司有表决权股份376,931,148股，占公司有表决权股份总数的39.0713%；通过

网络投票的股东183人，代表公司有表决权股份153,970,700股，占公司有表决权股份总数

的15.9601%。

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或

者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共185人，代表公司有表决权股份

157,275,000股，占公司有表决权股份总数的16.3026%。

（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数

编 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）

码
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）

总表决

528,948,241 99.6320%

选举周志江先 情况

生为公司第八 其中，

1.01 当选
届董事会非独 中小股

155,321,393 98.7578%

立董事 东的表

决情况

选举李郑周先 总表决

529,501,546 99.7362%

生为公司第八 情况

1.02 当选
届董事会非独 其中，

155,874,698 99.1096%

立董事 中小股

东的表

决情况

总表决

529,497,730 99.7355%

选举王长城先 情况

生为公司第八 其中，

1.03 当选
届董事会非独 中小股

155,870,882 99.1072%

立董事 东的表

决情况

总表决

528,970,479 99.6362%

选举苏诚先生 情况

为公司第八届 其中，

1.04 当选
董事会非独立 中小股

155,343,631 98.7720%

董事 东的表

决情况

总表决

529,395,219 99.7162%

选举周宇宾女 情况

士为公司第八 其中，

1.05 当选
届董事会非独 中小股

155,768,371 99.0420%

立董事 东的表

决情况

总表决

529,457,123 99.7279%

选举沈筱刚先 情况

生为公司第八 其中，

1.06 当选
届董事会非独 中小股

155,830,275 99.0814%

立董事 东的表

决情况

2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）

总表决

529,518,156 99.7394%

选举赵志毅先 情况

生为公司第八 其中，

2.01 当选
届董事会独立 中小股

155,891,308 99.1202%

董事 东的表

决情况

总表决

529,857,945 99.8034%

选举柴晓岩先 情况

生为公司第八 其中，

2.02 当选
届董事会独立 中小股

156,231,097 99.3363%

董事 东的表

决情况

总表决

528,647,651 99.5754%

选举苏新建先 情况

生为公司第八 其中，

2.03 当选
届董事会独立 中小股

155,020,803 98.5667%

董事 东的表

决情况

总表决

521,547,543 98.2380%

选举杨萱女士 情况

为公司第八届 其中，

2.04

当选
董事会独立董 中小股

147,920,695 94.0523%

事 东的表

决情况

总表决

530,701,198 99.9622% 190,650 0.0359% 10,000 0.0019%

情况

《关于修订<

其中，

3.00 公司章程>的 通过
中小股

议案》 157,074,350 99.8724% 190,650 0.1212% 10,000 0.0064%

东的表

决情况

总表决

517,304,488 97.4388% 13,587,360 2.5593% 10,000 0.0019%

情况

《关于修订<

其中，

4.00 股东会议事规 通过
中小股

则>的议案》 143,677,640 91.3544% 13,587,360 8.6392% 10,000 0.0064%

东的表

决情况

《关于修订< 总表决

517,285,388 97.4352% 13,587,660 2.5594% 28,800 0.0054%

5.00 董事会议事规 情况 通过

则>的议案》 其中， 143,658,540 91.3423% 13,587,660 8.6394% 28,800 0.0183%

中小股

东的表

决情况

提案3.00、4.00、5.00为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈根雄律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2026年10月10日