郑中设计:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-049
深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案 1、议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（《参会股东登记表》见附件三）。以
信函或传真抵达本公司的时间为准，需在 2026 年 11 月 17 日下午 5点之前送达或传真至公
司，并与公司电话确认。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 17 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司证券事务部

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、联系方式

联系人：王小颖、高颖

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司证券事务部

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

联系电话：0755-83028871

电子邮箱：ccd@ccd.com.hk

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 2日
附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交
所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳市郑中设计股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市郑中设计股份有限
公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案

提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 √

议案》

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三

深圳市郑中设计股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表

法人股东营业执照号码 人姓名

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证号码

联系电话 电子邮件

传真号码 邮政编码

联系地址

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 17 日下午 17:00 之前采取直接送达、
邮寄或传真方式提交至公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。