康隆达:康隆达第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2026-049
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，
会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《康隆达 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《康隆达董事会秘书工作细则》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日