威尔高(301251)第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-056
江西威尔高电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2026 年 10 月 16 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电
话、电子邮件相结合的方式已于 2026 年 10 月 10 日向各董事发出，本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日