拓荆科技:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技公告编号：2026-080
拓荆科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日

（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 553

普通股股东人数 553

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 185,694,255

普通股股东所持有表决权数量 185,694,255

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 63.7093

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.7093

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书赵曦和其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 议案名称：方案概述

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价原则
及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.12 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.13 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,23

3 1.6770 21,182 0.0115

2.14 议案名称：募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.15 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行规模及数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

2.16 议案名称：募集配套资金的具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

2.17 议案名称：募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,395,862 98.2237 3,276,475 1.7644 21,918 0.0119

2.18 议案名称：本次交易有关决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

3、议案名称：《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

4、议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺及补偿协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

5、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

6、议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

9、议案名称：《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条<上市规则>第 11.2条<重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

10、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条及<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

11、议案名称：《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,325 98.3112 3,114,748 1.6773 21,182 0.0115

13、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

14、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.

3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

15、议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

16、议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

17、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,559,725 98.3119 3,113,348 1.6765 21,182 0.0116

18、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

19、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,325 98.3112 3,114,748 1.6773 21,182 0.0115

20、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

普通股 182,558,840 98.3115 3,114,233 1.6770 21,182 0.0115

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）

1 《关于公司 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
符合发行

股份及支

付现金购

买资产并

募集配套

资金条件

的议案》

2.01 方案概述 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319

2.02 发行股份 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-发行股

份的种类、

面值及上

市地点

2.03 发行股份 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-定价基

准日、定价

原则及发

行价格

2.04 发行股份 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-发行对

象

2.05 发行股份 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-交易金

额及对价

支付方式

2.06 发行股份 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-发行股

份数量

2.07 发行股份 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-股份锁

定期

2.08 发行股份 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-过渡期

损益安排

2.09 发行股份 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-滚存未

分配利润

安排

2.10 发行股份 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-业绩承

诺和补偿

安排

2.11 发行股份 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
及支付现

金购买资

产具体方

案-标的资

产办理权

属转移的

合同义务

和违约责

任

2.12 募集配套 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
资金的具

体方案-发

行股份的

种类、面值

和上市地

点

2.13 募集配套 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
资金的具

体方案-发

行对象

2.14 募集配套 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
资金的具

体方案-定

价基准日、

定价原则

及发行价

格

2.15 募集配套 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
资金的具

体方案-发

行规模及

数量

2.16 募集配套 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
资金的具

体方案-锁

定期安排

2.17 募集配套 63,282,534 95.0460 3,276,475 4.9210 21,918 0.0330
资金的具

体方案-募

集配套资

金用途

2.18 本次交易 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
有关决议

的有效期

3 《关于<拓 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
荆科技股

份有限公

司发行股

份及支付

现金购买

资产并募

集配套资

金报告书

（草案）>

及其摘要

的议案》

4 《关于签署 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
附生效条

件的<发行

股份及支

付现金购

买资产协

议之补充

协议><业

绩承诺及

补偿协议>

的议案》

5 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
发行股份

及支付现

金购买资

产不构成

关联交易

的议案》

6 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易不构

成重大资

产重组且

不构成重

组上市的

议案》

7 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易符合<

上市公司

监管指引

第 9 号>第

四条规定

的议案》

8 《关于本次

63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易符合<

上市公司

重大资产

重组管理

办法>第十

一条、第四

十三条和

第四十四

条规定的

议案》

9 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易符合<

持续监管

办法>第二

十条<上市

规则>第

11.2 条<重

大资产重

组审核规

则>第八条

规定的议

案》

10 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易相关

主体不存

在<监管指

引第 7 号>

第十二条

及<监管指

引第 6 号>

第三十条

规定情形

的议案》

11 《关于公司 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
符合<上市

公司证券

发行注册

管理办法>

第十一条

规定的议

案》

12 《关于本次 63,444,997 95.2900 3,114,748 4.6781 21,182 0.0319
交易前十

二个月内

购买、出售

资产情况

的议案》

13 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易采取

的保密措

施及保密

制度的议

案》

14 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易履行

法定程序

的完备性、

合规性及

提交法律

文件的有

效性的说

明的议案》

15 《关于本次 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319
交易中是

否存在直

接或间接

有偿聘请

其他第三

方机构或

个人的议

案》

16 《关于本次 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
交易相关

的标的公

司经审计

的财务报

告、评估报

告及上市

公司经审

阅的备考

财务报告

的议案》

17 《关于评估 63,446,397 95.2921 3,113,348 4.6760 21,182 0.0319

机构的独

立性、评估

假设前提

的合理性、

评估方法

与评估目

的的相关

性以及评

估定价的

公允性的

议案》

18 《关于本次 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
交易定价

的依据及

公平合理

性的议案》

19 《关于本次 63,444,997 95.2900 3,114,748 4.6781 21,182 0.0319
交易摊薄

上市公司

即期回报

情况及填

补措施的

议案》

20 《关于提请 63,445,512 95.2908 3,114,233 4.6773 21,182 0.0319
股东会授

权董事会

及其授权

人士办理

本次交易