长裕集团:长裕控股集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603407 证券简称：长裕集团 公告编号：2026-024
长裕控股集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2026 年 10 月 14 日以书面方式发出，于 2026 年 10 月 20 日以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长刘其永先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

（ 一 ）《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

长裕控股集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日