精锻科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-035
江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月21日14:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》在所有重大方面公允地反
映了公司及其合并范围内的子公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况以及截至 2026
年 9 月 30 日的经营成果和现金流量。审计委员会同意该报告并同意提交董事会审议。
本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于向泰国公司增加投资暨变更项目建设内容的议案》

《关于向泰国公司增加投资暨变更项目建设内容的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日