应流股份:应流股份第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-059
安徽应流机电股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实际参会
董事 11 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议了如下议案：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》。

为进一步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本、优化融资结构，提升融资灵活性与成本管控能力，满足公司经营发展需要，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间交易商协会申请统一注册并发行债务融资工具（PDFI）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《应流股份关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议《安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

经审议，董事会认为，为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将进一步提升公司治理水平，降低运营风险，保障公司、全体董事、高
级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，符合《上市公司治理准则》的有关规定。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年十月三十日