安邦护卫:安邦护卫第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-049
安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以
电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知，
本次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过《关于安邦护卫集团 2025 年度所属企业主要负责人综合考核情况及薪酬核定的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《安邦护卫集团“十五五”发展规划》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日