锋尚文化:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-042
锋尚文化集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开第四届董
事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 A 座 16 层

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2．登记时间：2026 年 11 月 19 日上午 10:00-12:00

3．登记地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 A 座 16 层公司证券事务部

4．会议联系方式：

联系人：李勇、丛嘉志

联系电话：010-26086566

传真：010-26086556

电子邮箱：congjiazhi@fssjart.com

联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 A 座 16 层

邮编：100007

5．本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

1．第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会
2026 年 11 月 5 日
附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代 码 为 “350860”，投票简称为“锋尚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 24 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

锋尚文化集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席锋尚文化集团股份有限公
司于 2026 年 11 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：