锋尚文化:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-040
锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议通知及会议材料已于2026年11月2日通过邮件送达全体董事及高级管理人
员。本次会议于 2026 年 11 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开，由董事长沙晓
岚先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王芳韵女士、
吴艳女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财
务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年11 月 24日召开 2026 年第三次临时股东会审议本次会
议需提交股东会审议之事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；

2. 第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会
2026 年 11 月 5 日