三联锻造:关于独立董事期满辞职的公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-057

芜湖三联锻造股份有限公司

关于独立董事期满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事

李明发先生、张金先生、谭青女士提交的书面辞职报告。李明发先生、张金先生、

谭青女士因担任公司独立董事时间即将满6年，申请辞去公司独立董事及相应各董

事会专门委员会的职务。李明发先生、张金先生、谭青女士辞职后不再担任公司

及其控股子公司任何职务。现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

李明发 独立董事、审计委员会委员、 否 否

提名委员会主任委员

独立董事、战略委员会委员、 选举产生新任

张金 薪酬与考核委员会主任委员、 独立董事之日 2026/11/15 任职满6年 否 否

提名委员会委员

谭青 独立董事、审计委员会主任委 否 否

员、薪酬与考核委员会委员

公司第三届董事会及其全体董事任期均自2024年第二次临时股东会选举通过

之日起满三年之日止。其中独立董事李明发先生、张金先生、谭青女士至2026年

11月15日将连续担任公司独立董事满6年。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章

程》等相关规定，李明发先生、张金先生、谭青女士的辞职，将导致公司独立董

事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合

相关规定，在公司股东会选举产生新的独立董事前，李明发先生、张金先生、谭青女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，李明发先生、张金先生、谭青女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李明发先生、张金先生、谭青女士将按照规定做好工作交接。李明发先生、张金先生、谭青女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对李明发先生、张金先生、谭青女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

独立董事辞职报告。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2026年10月20日