石化机械:九届十八次董事会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-045
中石化石油机械股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 12 日通过电子邮件方式发出，在保障董
事充分表达意见的前提下，于 2026 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

《公司 2026 年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对公司 2026 年第三季度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第 16 次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会

2026年10月23日