东诚药业:第六届董事会第八次独立董事专门会议

内容摘要

原文摘录：烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第八次独立董事专门会议一、独立董事专门会议召开情况 2026 年 10 月 13 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第八次独立董事专门会议。会议通知于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式送达，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。二、会议审议情况全体独立董事经过审…

正文

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第八次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2026 年 10 月 13 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第六届董事会第八次独立董事专门会议。会议通知于 2026 年 10 月 10 日
以通讯方式送达，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》：

经审核，我们认为：本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：李方、赵大勇、周睿
2026 年 10 月 13 日