普源精电:普源精电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
原文摘录：证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-052 普源精电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号） （三） 出席会…
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-052
普源精电科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,414,295
普通股股东所持有表决权数量 124,414,295
其中：A 股股东所持有表决权数量 119,187,695
境外上市外资股股东所持有表决权数
5,226,600
量（H 股）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 56.9751
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
56.9751
的比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决
54.5816
权数量的比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数
2.3935
量占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,379,026 99.9717 26,101 0.0210 9,168 0.0074
其中：A 股 119,152,426 99.9704 26,101 0.0218 9,168 0.0078
H 股 5,226,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,385,326 99.9767 26,301 0.0211 2,668 0.0021
其中：A 股 119,158,726 99.9756 26,301 0.0220 2,668 0.0024
H 股 5,226,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,167,162 99.8014 244,465 0.1965 2,668 0.0021
其中：A 股 118,940,562 99.7926 244,465 0.2051 2,668 0.0023
H 股 5,226,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,381,675 99.9738 23,452 0.0188 9,168 0.0074
其中：A 股 119,155,075 99.9726 23,452 0.0196 9,168 0.0078
H 股 5,226,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,381,675 99.9738 29,952 0.0241 2,668 0.0021
其中：A 股 119,155,075 99.9726 29,952 0.0251 2,668 0.0023
H 股 5,226,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,379,026 99.9717 26,101 0.0210 9,168 0.0074
其中：A 股 119,152,426 99.9704 26,101 0.0218 9,168 0.0078
H 股 5,226,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于续聘公 752,4 95.522 26,10 3.3136 9,168 1.1639
司 2026 年度审 26 5 1
计 机 构 的 议
案》
2 《关于<公司未 758,7 96.322 26,30 3.3390 2,668 0.3387
来三年（2026 26 3 1
年-2028 年）股
东分红回报规
划>的议案》
3 《关于<普源精 540,5 68.625 244,4 31.035 2,668 0.3387
电科技股份有 62 8 65 5
限公司 2026 年
限制性股票激
励 计 划 （ 草
案）>及其摘要
的议案》
4 《 关 于 公 司 755,0 95.858 23,45 2.9773 9,168 1.1639
<2026 年 限 制 75 8 2
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
5 《关于提请股 755,0 95.858 29,95 3.8025 2,668 0.3387
东会授权董事 75 8 2
会办理股权激
励相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、普通决议议案：议案 1、2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 3、4、5、6 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次审议的议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：钱成、李岑
2、 律师见证结论意见：
普源
精电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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