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文峰光电:第二届董事会第十二次会议决议公告
内容摘要
原文摘录：证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券 淮南文峰光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 10 月 17 日 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议 3.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时…
正文
证券代码：874332 证券简称：文峰光电 主办券商：国元证券
淮南文峰光电科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 10 月 17 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐文利
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司信息披露事务，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司相关内部治理制度的规定，公司拟聘任贺明东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相应工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<淮南文峰光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立健全公司治理制度，规范公司运作管理，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，结合最新监管规则及公司实际情况，公司修订了在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》，该章程自公司在北京证券交易所上市之日起施行。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2026-065）。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
无
公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订或新增公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立健全公司治理制度，规范公司运作管理，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，结合最新监管规则及公司实际情况，公司修订或新增了在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度，具体如下：
序号 制度名称 类型
《淮南文峰光电科技股份有限公司股东会议事规则》（北交 修订
1 所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事任职及议事制 修订
2 度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司关联交易决策制度》（北 修订
3 交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司利润分配管理制度》北 修订
4 交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（北 修订
5 交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司承诺管理制度》（北交所 修订
6 上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司网络投票实施细则》（北 修订
7 交所上市后适用）
8 《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事专门会议制 新增
度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制 修订
9 度》（北交所上市后适用）
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告：
公告名称 公告编号
股东会议事规则（北交所上市后适用） 2026-066
独立董事任职及议事制度（北交所上市后适用） 2026-067
关联交易决策制度（北交所上市后适用） 2026-068
利润分配管理制度（北交所上市后适用） 2026-069
募集资金管理制度（北交所上市后适用） 2026-070
承诺管理制度（北交所上市后适用） 2026-071
网络投票实施细则（北交所上市后适用） 2026-072
独立董事专门会议制度（北交所上市后适用） 2026-073
会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用） 2026-074
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订或新增公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
为了进一步建立健全公司治理制度，规范公司运作管理，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，结合最新监管规则及公司实际情况，公司修订或新增了在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度，具体如下：
序号 制度名称 类型
《淮南文峰光电科技股份有限公司内部审计制度》（北交 修订
1 所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司内部控制制度及内控 修订
2 评价管理办法》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司信息披露事务管理制 修订
3 度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记 修订
4 管理制度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司董事、高级管理人员 修订
5 离职管理制度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司审计委员会工作细 修订
6 则》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司董事、高级管理人员 新增
7 持股变动管理制度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免 新增
8 管理制度》（北交所上市后适用）
《淮南文峰光电科技股份有限公司舆情管理制度》（北交 新增
9 所上市后适用）
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告：
公告名称 公告编号
内部审计制度（北交所上市后适用） 2026-075
内部控制制度及内控评价管理办法（北交所上市后适用） 2026-076
信息披露事务管理制度（北交所上市后适用） 2026-077
内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用） 2026-078
董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用） 2026-079
审计委员会工作细则（北交所上市后适用） 2026-080
董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适 2026-081
用）
信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用） 2026-082
舆情管理制度（北交所上市后适用） 2026-083
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-084）。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
淮南文峰光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 19 日
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