高测股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2026-047
青岛高测科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议于2026年11月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知 于2026年11月2日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未 来发展前景的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑目前 经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，同意公司以自有资金及自筹资金通过 集中竞价交易方式回购部分股份用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股 东权益。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

本事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 6日