紫竹高科:第九届董事会第16次(临时)会议决议公告

证券代码：002058 证券简称：紫竹高科 公告编号：2026-038
上海紫竹高新科技股份有限公司

第九届董事会第16次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 16
次（临时）会议于 2026 年 10 月 16 日以 Email 形式发出会议通知，于 2026 年
10 月 19 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司总经理兼董事会秘书殷骏先生、其他高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

公司的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司拟主动申请将其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案的详细情况请见在2026年10月20
日 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海紫竹高新科技股份有限公司
董事会
2026年10月19日