南方乳业:第二届董事会第十九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2026-058

 证券代码：874142        证券简称：南方乳业      主办券商：中信证券
                贵州南方乳业股份有限公司

            第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2026 年 10 月 13 日

    2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

    3.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 10 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长耿坤

    6.会议列席人员：高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

    内容详见 2026 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《贵州南方乳业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。


                                                                          公告编号：2026-058

2.回避表决情况：

    该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

    本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

    《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

                                            贵州南方乳业股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2026 年 10 月 14 日