中化国际:关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-070

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）购买其所持有的南通星辰合成材料有限公司（以下简称“南通星辰”、“标的公司”、“标的资产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 11 月 2 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕94 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）。

公司及相关中介机构将按照《落实函》的要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册，以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 3 日