山外山:2026年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688410 证券简称：山外山
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 12 日

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知......1
2026 年第三次临时股东会会议议程......3
2026 年第三次临时股东会会议议案......5
议案一：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......5

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2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，如应当回避的，表决结果按照“回避”处理。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

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2026 年第三次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）14:30

召开地点：重庆市两江新区礼环东路 8 号（山外山全球总部）A 栋 1 楼会议
室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长高光勇先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、董事会秘书、见证律师、全体高级管理人员出席/列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议须知及会议议程；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律
师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案；

序号 会议内容 汇报人

非累积投票提案

1 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 高光勇

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

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2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

基于公司2026年度审计工作需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度会计师事务所。具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,016 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿
元，证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 103 家。

（二）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及
人员 42 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

注册会计师 开始从事 开始在 开始为本公
项目 姓名 执业时间 上市公司 本所执 司提供审计
审计时间 业时间 服务年份

项目合伙人

及签字注册 刘智清 1999 年 2005 年 2009 年 2024 年

会计师

签字注册会 姜冠 2022 年 2022 年 2022 年 2019 年

计师

质量控制复 蒲士富 2013 年 2015 年 2013 年 2024 年

核人

1.项目合伙人及签字注册会计师刘智清近三年从业情况：

审计年度 上市公司(简称） 职务

2023 年度 湖南黄金 项目合伙人

2023 年度 中科飞测 项目合伙人

2023 年度-2024 年度 惠同新材 项目合伙人

2023 年度-2024 年度 福事特 项目合伙人

2023 年度-2025 年度 绝味食品 项目合伙人

2023 年度-2025 年度 华锐精密 项目合伙人

2024 年度-2025 年度 山外山 项目合伙人

2025 年度 艾华集团 项目合伙人

2025 年度 株冶集团 项目合伙人

2025 年度 永达股份 项目合伙人

2.签字注册会计师姜冠近三年从业情况

审计年度 上市公司(简称） 职务

2024 年度-2025 年度 山外山 签字注册会计师

3.质量控制复核人蒲士富近三年复核上市公司审计报告的情况

审计年度 上市公司(简称） 职务

2024 年度-2025 年度 山外山 质量控制复核人

2024 年度-2025 年度

中南传媒 质量控制复核人

2024 年度 华银电力 质量控制复核人

2025 年度 湖南白银 质量控制复核人

2025 年度 惠同新材 质量控制复核人

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司 2026 年度审计费用为含税金额 70.00 万元（不含审计期间交通食宿费），
其中财务报表审计费用 55.00 万元（含税），内部控制审计费用 15.00 万元（含税）。2026 年度审计费用与上一年度保持一致。

具体内容请详见公司 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070）。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026 年 11 月 12 日