天目湖：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　证券日报网讯11月5日，天目湖发布公告称，公司于2026年11月5日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会六名非独立董事及三名独立董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员。董事长为李淑香女士；副董事长为陶平先生；总裁为史瑶琴女士；副总裁为潘际泳先生、何建先生；董事会秘书为虞雯女士；财务总监为彭志亮先生。本次换届选举完成后，孟广才先生不再担任公司董事、副董事长、董事会专门委员会委员等相关职务。张燕女士不再担任公司独立董事、董事会专门委员会委员等相关职务，亦不在公司担任其他职务。史耀锋先生不再担任公司副总裁职务。