万朗磁塑:万朗磁塑2026年第二次临时股东会决议公告
原文摘录：证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-078 安徽万朗磁塑股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区大学城科创园 6 号楼 8 楼会议 室 (三)…
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-078
安徽万朗磁塑股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区大学城科创园 6 号楼 8 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,241,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.0762
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 公司董事会秘书张小梅列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,711,610 96.1977 1,526,700 3.7938 3,400 0.0085
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,711,610 96.1977 1,526,700 3.7938 3,400 0.0085
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.08、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,711,610 96.1977 1,526,700 3.7938 3,400 0.0085
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
7、 议案
名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,712,810 96.2007 1,528,900 3.7993 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,510 96.2074 1,526,200 3.7926 0 0.0000
9、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,510 96.2074 1,526,200 3.7926 0 0.0000
10、议案名称：关于设立本次公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并
签署监管协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,715,010 96.2061 1,526,700 3.7939 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合
1 向特定对象发 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
行 A 股股票条
件的议案
2.01 发行股票的种 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
类和面值
2.02 发行方式和时 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
间
2.03 发行对象和认 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
购方式
定价基准日、发
2.04 行价格及定价 8,992,890 85.4594 1,526,700 14.5082 3,400 0.0324
原则
2.05 发行数量 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
2.06 限售期 8,992,890 85.4594 1,526,700 14.5082 3,400 0.0324
2.07 上市地点 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
2.08 募集资金规模 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
和用途
本次发行前滚
2.09 存未分配利润 8,992,890 85.4594 1,526,700 14.5082 3,400 0.0324
的安排
2.10 决议有效期 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
关于公司 2026
3 年度向特定对 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
象发行 A 股股
票预案的议案
关于公司 2026
年度向特定对
4 象发行 A 股股 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
票方案论证分
析报告的议案
关于公司 2026
年度向特定对
5 象发行 A 股股 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
关于公司 2026
6 年度向特定对 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于公司未来
三 年
7 （ 2026-2028 8,994,090 85.4708 1,528,900 14.5292 0 0.0000
年）股东分红回
报规划的议案
关于公司前次
8 募集资金使用 8,996,790 85.4965 1,526,200 14.5035 0 0.0000
情况专项报告
的议案
关于部分募投
项目结项并将
9 节余资金用于 8,996,790 85.4965 1,526,200 14.5035 0 0.0000
投资新项目的
议案
关于设立本次
公司向特定对
象发行 A 股股
10 票募集资金专 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
项账户并签署
监管协议的议
案
关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士
11 全权办理本次 8,996,290 85.4917 1,526,700 14.5083 0 0.0000
向特定对象发
行 A 股股票具
体事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8、10、11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票，根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜彬、王贺贺
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2026 年 11 月 5 日
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