奇精机械:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-027
奇精机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 10
月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 27 日