建新股份:建新股份第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-048
河北建新化工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年 10 月 26 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2026 年 10 月 16 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已于会前经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告

河北建新化工股份有限公司
董 事 会

二○二六年十月二十六日