冰山冷热:十届十一次董事会议决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-035
冰山冷热科技股份有限公司

十届十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2026 年 10 月 13 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2026 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2026 年第三季度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于新增与关联方日常关联交易预计额度的报告

根据初步统计并结合实际业务发生情况，2026 年 10-12 月，公司拟
新增与 BAC 大连有限公司日常关联交易预计额度 6,000 万元。

公司独立董事于 2026 年 10 月 14 日召开独立董事专门会议，同意将
本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委在审议时进行了回避。
具体详见公司同日披露的《日常关联交易预计公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日