文峰光电:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

                                                          公告编号:2026-062

 证券代码：874332      证券简称：文峰光电      主办券商：国元证券
            淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：

  关于《关于修订公司在北交所上市后适用的<淮南文峰光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见

  经审阅《关于修订公司在北交所上市后适用的<淮南文峰光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，我们认为：公司制定的在北交所上市后适用的《淮南文峰光电科技股份有限公司章程（草案）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  我们同意《关于修订公司在北交所上市后适用的<淮南文峰光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

                                        淮南文峰光电科技股份有限公司
                                      独立董事：孙方社、汪金兰、余晖
                                                    2026 年 10 月19日