嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-108
嘉泽新能源股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼
嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,086

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,122,307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 6.2153
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监杨宁先生，董事、副总经理

巨新团先生，职工代表董事、副总经理杨耀廷先生，董事会秘书王潇逸先生

列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司通过增资实施核心人员跟投及公司放弃优先认缴

出资权暨关联交易及提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

A 股 177,881,389 97.1380 3,778,116 2.0631 1,462,802 0.7989

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

关于控股子公司通过增

资实施核心人员跟投及

1 公司放弃优先认缴出资 177,881,389 97.1380 3,778,116 2.0631 1,462,802 0.7989
权暨关联交易及提供连

带责任保证担保的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。

2、上述议案关联股东需回避表决，关联股东上海博荣益弘科技有限公司、北京嘉实龙博投资管理有限公司、金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司、陈波；赵继伟、杨宁、巨新团、杨洁等本次跟投计划相关参与人员（如持有嘉泽新能股票）均回避了表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会
2026 年 11 月 6 日